AG凯发K8国际

代码：002214   简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2024－036

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                                                 

一、董事会会议召开情况

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2024年8月19日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2024年8月29日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司 2024年半年度报告》和《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。      

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。    

2、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。     

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

三、备查文件：

1、《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司   董事会

二〇二四年八月三十一日