AG凯发K8国际

代码：002214     简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2017－032

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2017年8月14日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2017年8月24日以现场投票方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《浙江大浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2017年半年度报告》和《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

三、审议通过了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司   监事会

二○一七年八月二十五日