AG凯发K8国际

代码：002214   简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2017－018

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司

二○一六年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。                      

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

    1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间：2017年4月21日（星期五）14:00

网络投票时间:

通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间。

4、会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室

5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表公司股份148,918,750股，占上市公司总股份的32.4678％，其中： 

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份137,768,608股，占公司股份总数的30.0368%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共7人，代表公司股份11,150,142股，占公司股份总数的2.4310％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共7人，代表公司股份11,150,142股，占公司股份总数的2.4310％。

本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,768,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.8992%。反对150,142股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1008%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,000,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.6535%。反对150,142 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.3465%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,768,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.8992%。反对 135,942 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0913%；弃权 14,200股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0095%。

中小投资者投票情况：同意票11,000,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.6535%。反对135,942 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.2192%；弃权 14,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1274%。

3、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,782,808股，占出席会议有表决权股份总数的99.9087%。反对135,942股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0913%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况：同意票11,014,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.7808%。反对135,942 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.2192%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,768,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.8992%。反对150,142股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1008%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,000,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.6535%。反对150,142 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.3465%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度利润分配议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,768,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.8992%。反对150,142股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1008%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,000,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.6535%。反对150,142 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.3465%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,774,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.9028%。反对 144,742 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0972%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,005,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.7019%。反对 144,742 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.2981%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司关于2017年度信贷授权事项的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,788,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.9123%。反对130,542股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,019,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.8292%。反对 130,542 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.1708%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,774,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.9028%。反对 144,742 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0972%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,005,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.7019%。反对 144,742 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的1.2981%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份148,918,750股，其中同意票148,768,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.8992%。反对150,142股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1008%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票情况：同意票11,000,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.6535%。反对150,142 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.3465%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、独立董事述职情况

本次年度股东大会，独立董事潘自强先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股东大会提交了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。该报告对公司独立董事在2016年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履职情况进行了报告。《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》全文于2017年3月25日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事股则》的有关规定，表决结果合法、有效。”

七、备查文件

1、《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司二〇一六年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司  董事会

二〇一七年四月二十二日